ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी जीएसटी टैक्स चोरी का हुआ खुलासा

– फर्जी सेल कंपनी बनाकर की करोड़ों की टैक्स चोरी, 780 बोगस ट्रांजैक्शन कर की 130 करोड़ की टैक्स चोरी

– जीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने कोलकाता से मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

जमशेदपुर : पूरे ईस्टर्न इंडिया में फर्जी सेल कंपनी बनाकर करोड़ों की टैक्स चोरी करने के आरोपी मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस साकची जमशेदपुर की टीम ने बीते मंगलवार पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन के पास स्थित शानदार बंग्लो से गिरफ्तार किया है। टीम में शहर के दो और पश्चिम बंगाल के 10 जीएसटी इंटेलिजेंस के कर्मचारी भी शामिल थे। वहीं जांच के दौरान टीम ने बंग्लो से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए। जिसके बाद टीम ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के लिए स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसकी अनुमति मिलने पर देर रात्रि टीम सड़क मार्ग से आरोपी को लेकर शहर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद बुधवार की सुबह आरोपी का एमजीएम अस्पताल में चिकित्सीय जांच कराया गया। जहां डॉक्टरों से आरोपी के स्वस्थ होने का प्रमाण लेकर टीम ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस दौरान टीम ने न्यायालय में आरोपी को रिमांड में लेने की अर्जी भी दी। जिसको स्वीकार करते हुए न्यायालय ने टीम को पूछताछ के लिए 14 दिनों का रिमांड भी दिया। जिसके बाद टीम उसे लेकर इंटेलिजेंस कार्यालय चली गई।

780 बोगस ट्रांजेक्शन कर की 130 करोड़ टैक्स की चोरी :-

इस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी शिवकुमार देवड़ा के द्वारा 780 बोगस ट्रांजैक्शन कर सिर्फ जमशेदपुर शहर में ही 130 करोड रुपए जीएसटी टैक्स की चोरी की गई है। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के शहर हैदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मुंबई में भी जीएसटी टैक्स की चोरी करने का मामला सामने आया है। जिससे हनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा 2000 से भी अधिक बोगस ट्रांजैक्शन किए गए हैं। जिसके अनुसार टैक्स चोरी की राशि 500 करोड रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है।

ऐसे खुला जीएसटी टैक्स चोरी का मामला :-

विगत 7 दिसंबर 2023 को जुगसलाई निवासी सह लोहा कारोबारी विक्की भालोटिया के घर और ऑफिस समेत उनके परिचितों के 15 ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। जहां से उसके टैक्स चोरी करने का प्रमाण भी टीम को मिला था। वह फर्जी जीएसटी बिल बनाकर आईटीसी किया करता था। जिसके बाद टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और वर्तमान में वह जेल में बंद है। इस दौरान पूछताछ में उसने अपने उस्ताद शिवकुमार देवड़ा समेत अन्य का नाम भी लिया था। इससे पूर्व कोलकाता पुलिस ने भी उसके घर पर छापेमारी की थी। तब भी डेढ़ करोड़ रुपए जीएसटी चोरी करने का मामला सामने आया था।

ज्ञानचंद जायसवाल के बिष्टुपुर स्थित घर पर भी जीएसटी ने मारा था छापा :-

बताया जा रहा है कि विक्की भालोटिया की गिरफ्तारी के बाद ज्ञानचंद जायसवाल का नाम भी जीएसटी टैक्स चोरी मामले में सामने आया था। जिसके बाद इंटेलिजेंस की टीम ने एक सप्ताह पूर्व बिष्टुपुर स्थित उसके घर पर भी छापेमारी की थी। जहां से टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए थे। इसके बाद से ही आरोपी ज्ञानचंद जायसवाल मामले में फरार चल रहा है। पता चला है कि विक्की भालोटिया के साथ मिलकर ज्ञानचंद जायसवाल भी टैक्स की हेरा फेरी करता था।

टैक्स चोरी के लिए 100 से ज्यादा बना रखी थी फर्जी सेल कंपनी :-

वहीं मामले में इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा ने जीएसटी टैक्स चोरी करने के लिए 100 से ज्यादा फर्जी सेल कंपनियां बना रखी थी। साथ ही इन कंपनियों को दूसरे के नाम पर खोल रखा था। एक-एक नाम के पीछे 10 से 20 फर्जी सेल कंपनियां चलाई जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि शिवकुमार देवड़ा ने युवतियों के नाम पर अधिकतर कंपनी खोल रखी थी। इसके कंपनी में जो भी नौकरी के लिए आता था। यह उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज ले लेता था। जिसके बाद फर्जी तरीके से उसके नाम पर सेल कंपनी खोलकर जीएसटी की चोरी करता था। जिसका पता उन्हें भी नहीं चलता था। 2020 से ही यह फर्जी बिल बनाकर टैक्स की चोरी करता आ रहा था। विक्की भालोटिया मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा का प्यादा था।

चार माह से पीछे पड़ी थी इंटेलिजेंस विभाग क टीम :-

इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा की गिरफ्तारी के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम बीते चार माह से कोशिश कर रही थी। साथ ही सूचना मिलने पर बीते तीन दिनों से कोलकाता में उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम कैंप भी की हुई थी। अंततः टीम को मंगलवार की सुबह सफलता मिली। जिसके बाद टीम ने आरोपी का पीछा कर उसे धर दबोचा। और तो और उसके बंग्लो की छानबीन भी की। इस मास्टरमाइंड की टीम में 50 से 100 लोगों के होने की संभावना है और ये भी टैक्स चोरी मामले में शामिल है। इसका केंद्र बिंदु कोलकाता ही था और वहीं से सारा काम भी होता था।

रांची और कोलकाता हाई कोर्ट में भी होगी पेशी :-

गिरफ्तार आरोपी शिवकुमार देवड़ा के विरुद्ध रांची और कोलकाता हाई कोर्ट में भी जीएसटी चोरी के मामले दर्ज हैं। जिसको लेकर वहां भी इसकी पेशी होनी है। पूरे ईस्टर्न इंडिया में यह आरोपी सालों से टैक्स चोरी की घटना को अंजाम देता आया है। कोलकाता में जिस बंगले से इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे और चार बंग्ले टैक्स चोरी के पैसों से खरीद रखी है। इसका भी अधिकारियों क पता चला है।